——F某被诈骗案
“刑民双轨”破局，全额追赃挽损
一场披着“富贵风水”外衣的熟人局
2018年底，F经好友H引荐，认识了自称香港富商、风水大师M，以及对方的弟弟L。
两人一个唱红脸一个唱白脸，声称M做高端风水业务资金临时周转不开，还能给到超高投资回报，还以“做法事”、“代买奢侈品”等名目不断要钱。
直到2020年，F前后转账数千万元，却始终没见到所谓的“投资回报”，这才意识到自己掉进了精心设计的骗局。
↑这起案件的人物关系错综复杂，“M”与“L”疑似同一人，H是关键介绍人
办案四大“拦路虎”
这起案件远没有表面看起来简单，光是梳理清楚来龙去脉就花了律师团队近2个月。
✅ 资金流向乱：近百笔银行、微信、支付宝转账，钱到账后层层流转，有的被L买了豪车名表，有的被用来还债，还有的直接去向不明；
✅虚拟身份难锁定：核心人物M只有微信身份，案发后彻底失联。虽微信号实名是L，但要证明所有言行都是他操控，需要完整证据链；
↑M身份对比图
✅共犯边界模糊：介绍人H是F的好友，自己也收过钱，到底是被骗还是共犯，直接影响责任划分；
✅追赃难度极大：赃款要么被挥霍，要么转给了第三方，不少财物已经被二次处置，想全额追回几乎是不可能完成的任务。
↑L的社交网不仅涉及亲友，更牵扯出庞大的资金往来。复杂的社交关系背后，隐藏着怎样的骗局
🛠️ 破局思路：用刑事威慑换民事和解
接受委托后，团队没有走“单纯报案等结果”的老路，而是定下了“以刑事控告促谈判，以追损为核心”的策略。
1.先把证据“画”明白
几百页流水、上千条聊天记录，团队整理出了《人员关系图》《资金流向总图》《关键事实时间轴》等可视化图表。
↑面对几百页的流水，律师团队抽丝剥茧，绘制出完整的资金流向图。每一笔款项的去向，都成为了戳穿谎言的铁证
↑H是整个骗局的关键“枢纽”——她既是F的好友，又是L的介绍人。这张图清晰展示了她如何将各方联系在一起
2.死磕“非法占有目的”
专门梳理三类核心证据：微信号实名归属、虚构身份的聊天记录、资金实际用途和承诺用途的矛盾——从客观上坐实L根本没有还款意愿，就是冲着骗钱来的。
3.以刑事诉讼推动民事和解谈判
在公安机关立案并对L采取刑事强制措施后，代理团队抓住有利时机，及时向L及其家属释明法律规定、犯罪后果，重点阐明积极退赔、取得被害人谅解对案件处理的重大影响，引导其主动提出和解意愿。
侦查阶段达成和解，受害人挽回巨额损失
在多轮协调下，双方最终达成《刑事和解协议》。
L一方变卖用赃款购买的车辆，连同赔偿金一并支付给F。F出具书面谅解书，请求司法机关对L从宽处理。
F的数千万元损失大部分得到挽回，财务危机成功缓解；案件在侦查阶段就完成矛盾化解，也节约了大量司法资源。
案件警醒
1.熟人介绍的“高收益投资”更要留个心眼。本案是典型的“熟人社交+虚拟身份”精准诈骗，凡是涉及大额转账，一定要核实对方真实身份，别被“富商”“大师”的头衔轻易蒙蔽。
2.被骗后别只等公安结果，专业策略能帮你更快挽回损失。尤其是涉众、资金流向复杂的诈骗案，刑事程序可以和民事追偿同步推进，越早梳理证据、介入谈判，拿回钱的概率越高。
作者：姜浩
编辑：成享芝
审核：吴丹琳、蒲瑞、姜浩
